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viernes, junio 21, 2013

CORRUPCION EMPRESARIAL: LA POLAR CEREBROS DEL MEGAFRAUDE INFRINGEN LEY GENERAL DE BANCOS

Fiscalía reformalizará a ex ejecutivos de La Polar el 1 de agosto

Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah y Nicolás Ramírez habrían infringido el articulo 157 de la Ley general de Bancos al entregar información falsa a la SVS.

Diario Financiero Online

 
Fiscalía reformalizará a ex ejecutivos de La Polar el 1 de agosto
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El Ministerio Público informó esta tarde que la fiscalía Metropolitana Centro Norte reformalizará el próximo 1 de agosto a los ex ejecutivos de la multitienda La Polar por el delito de entrega de información falsa a la Superintendencia de Bancos, sin perjuicio de los cargos formulados en la primera audiencia de formalización de investigación.

La nueva formalización afecta al ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde; a la ex gerenta de administración, María Isabel Farah; al ex gerente de productos financieros Julián Moreno y al ex gerente general Nicolás Ramírez.

De acuerdo con la investigación del fiscal José Morales, los cuatro ejecutivos habrían infringido el artículo 157 de la Ley General de Bancos, al entregar información falsa a la Superintendencia de Bancos a través de Inversiones SCG, que administraba la tarjeta de crédito de La Polar.

Detalle de la reformalización

Durante la misma audiencia, la Fiscalía Centro Norte reformalizará además a los ejecutivos de la Polar por los siguientes delitos:

Pablo Alcalde:
Entrega de información maliciosamente falsa al mercado. Infracción al artículo 59 letra F de la ley de Mercado de Valores. Delito de uso de información privilegiada. Delito del artículo 160 de la Ley general de bancos. Delito de lavado de activos.

María Isabel Farah:
Entrega de información maliciosamente falsa al mercado. Delito de uso de información privilegiada. Delito del artículo 160 de la Ley general de bancos. Delito de lavado de activos.

Julián Moreno:
Entrega de información maliciosamente falsa al mercado. Delito de uso de información privilegiada. Delito del artículo 160 de la Ley general de bancos. Delito de lavado de activos.

Nicolás Ramírez:
Entrega de información maliciosamente falsa al mercado. Infracción al artículo 59 letra F de la ley de Mercado de Valores. Delito de uso de información privilegiada. Delito del artículo 160 de la Ley general de bancos.

Santiago Grage:
Infracción al artículo 59 letra F de la ley de Mercado de Valores. Delito del artículo 160 de la Ley general de bancos.

Marta Bahamondes:
Será reformalizada como cómplice de entrega de información maliciosamente falsa al mercado.

Ismael Tapia;
Será reformalizado como cómplice de entrega de información maliciosamente falsa al mercado.

Martín González;
Entrega de información maliciosamente falsa al mercado. Infracción al artículo 59 letra F de la ley de Mercado de Valores.

Pablo Fuenzalida:
Entrega de información maliciosamente falsa al mercado. Delito de uso de información privilegiada.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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